Questão 28613 - Normas Profissionais de Auditor Independente

Concurso:

Cargo:

Banca:

Nível:

Auditoria Auditoria Independente Normas Profissionais de Auditor Independente

Diante de situações e/ou movimentações financeiras que apresentam indícios de lavagem de dinheiro, como o gerente do Ponto-de-Venda deve proceder?

  • A.

    Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via CAIXA-M@il.

  • B.

    Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via CAIXA-M@il

  • C.

    Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

  • D.

    Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

  • E.

    Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.